тел: +7 (927) 260-91-71
Бизнесмен обналичивал сертификаты в обход закона
Омская полиция расследует уголовное дело в отношении 31-летнего бизнесмена. Коммерсанта подозревают в мошенничестве с материнским капиталом.
Как сообщили в региональном УМВД, возглавляемая омичом фирма по микрофинансированию выдавала займы под маткапитал.
- В ходе допросов 170 свидетелей выяснилось, что на момент подачи оформления документов получатели сертификатов не имели нового жилья. Фигуранты изначально оговаривали с продавцами недвижимости условие о передаче денежных средств за объекты только после получения материнского капитала. Таким образом, представленные документы на получение выплат являлись фиктивными, так как содержали заведомо недостоверные сведения, - пояснили в полиции.
Следователи выявили 90 эпизодов незаконной деятельности, причиненный государству ущерб оценивается в 40 миллионов рублей.
Бизнесмен ожидает суда под домашним арестом. Следователи решили ограничить свободу фигуранту после того, как выяснилось, что он пытался убедить свидетелей дать ложные показания.
